Платежная компания A7: обход санкций и связь с Илaном Шором

Платёжная компания A7, связанная с Кремлём, якобы реализовала крупномасшабную схему подделки документов и перевела через международные банки миллиарды долларов, обходя санкции против России.

Основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. По утверждению источников, через её каналы проходит значительная доля валютных операций в стране.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть настоящий характер платежей. В рамках рассмотрения упоминаются регионы ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезия; значительная часть потоков попадала на счета китайских банков.

Ранее упоминались другие расследования о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане.

Через счета в банках Гонконга и ОАЭ проходили крупные транзакции: одна из крупнейших цепочек возымела влияние через банковский сектор ОАЭ, где открыли счета для нескольких юридических лиц; часть платежей была связана с товарами военного назначения. Сообщается, что сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли российский след из документов, чтобы обходить проверки.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных лиц; сам банк, как сообщается, также находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и ряда других стран.