Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, фигурирующей в деле Сергея Магнитского, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и долгое время были заморожены в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть повторно арестованы.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и экс‑вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, выявленной в 2007 году аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Считалось, что к крупному хищению средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл предполагаемую схему, его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.
Деньги Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году, а по итогам десятилетнего расследования 99% суммы впоследствии разморозили.
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных дел, инициированных фондом в связи с предполагаемым отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Позднее аналогичные расследования начались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, в том числе Денис Кацыв. Средства бизнесмена арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там находилось около 8,2 миллиона долларов, принадлежащих Кацыву.
Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла это дело в июле 2021 года и конфисковала лишь около 1% средств на счёте Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% средств у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришёл к выводу, что прокуратура применила «неконституционный» метод при расчёте сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд обязал провести новый расчёт, что потенциально могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.
После этого Кацыв вывел значительную часть средств из страны. Основная сумма была переведена в банк в Израиле, ещё одна часть — в структуру, связанную с Арменией, либо могла остаться в Швейцарии.
Изучение платёжных документов показало, что 12 февраля 2026 года, то есть через два месяца после решения Федерального суда, Кацыв перевёл со своего счёта в UBS более шести миллионов швейцарских франков.
Большая часть этой суммы — 5,5 миллиона франков — ушла в израильский банк Hapoalim. Около 500 тысяч франков были направлены финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Эти деньги поступили на счёт Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил перевести их далее — в банк в Ереване. Остаётся неясным, была ли эта операция доведена до конца или средства так и остались в Швейцарии.
В платёжных документах указывалось, что переводы осуществлялись бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Неясно, почему банк UBS, несмотря на решение суда, позволил бизнесмену вывести деньги из Швейцарии. Также нет данных о том, были ли выведены средства с его счёта в другом швейцарском банке, Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank от комментариев отказались. В банке Incore, на счёт которого поступили 500 тысяч франков, сослались на требования законодательства, запрещающего раскрывать сведения об отношениях с клиентами, их финансовом положении или развитии их бизнеса.
Швейцарские адвокаты Кацыва, ссылаясь на решения судов, заявляют, что нет оснований полагать: похищенные в России средства в итоге поступили на счета компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит резолюцию, критикующую действия швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы, к которым пришли швейцарские власти по этому делу. Хотя такие документы не имеют обязательной юридической силы, они обладают политическим значением и могут влиять на международные дискуссии.
