В налоговой инспекции 20 мая состоялась встреча с предполагаемыми клиентами крупной сети схем «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Начали с описания масштаба площадки и ссылок на ранее опубликованные материалы о ней.
Дело и ход расследования
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, которая включала порядка 5 тысяч фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
- По информации следствия, это первое уголовное дело, возбуждённое по статье 173.3.
- Обыски проходили одновременно примерно на 30 объектах.
- Были задержаны более 50 человек.
- Около 200 человек обеспечивали работу всей этой площадки.
Выгодоприобретатели и предупреждения налоговиков
На встрече представителям бизнеса сообщили, что уже установлены выгодоприобретатели — те, кто пользовался услугами схемы. Налоговые органы предупредили о возможных последствиях: «самый дешёвый способ — заплатить», и в противном случае для компаний могут возникнуть риски вплоть до уголовной ответственности.
Реакция бизнеса
По словам участников встречи, настроение среди представителей бизнеса было неконфликтным: многие молчали и воспринимали происходящее спокойно. Один из собственников строительной компании даже заявил, что "готов с лопатой выйти, все выкопать". Налоговики при этом отметили, что факт выполненных работ не исключает наличия налоговых рисков.
Что делать компаниям
Юристы и специалисты по налогам в таких случаях советуют уточнять налоговый статус операций, приводить документацию в порядок и при необходимости взаимодействовать с налоговыми органами для урегулирования вопросов, чтобы снизить риски санкций.
