Расследование о сотрудничестве Binance с силовыми структурами РФ
В материалах дела приводятся данные, указывающие на предполагаемое сотрудничество криптобиржи Binance с российскими силовыми ведомствами.
По делу фигурируют переводы на общую сумму 1680,69 USDT, включая шесть платежей на 742,26 USDT (примерно 62 000 рублей) на нужды украинской армии и полка «Азов» через криптокошелек, указанный журналистом.
Правозащитники указывают, что Беленькому предъявлено обвинение по делу о финансировании терроризма за 15 переводов, связанных с указанной суммой, и что часть средств направлялась на вооружённые формирования.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные по шести пользователям, отправлявшим пожертвования на указанный кошелёк.
Биржа предоставила запрашиваемые сведения: детальную историю аккаунтов, копии документов (включая паспорт РФ, вид на жительство в Болгарии и данные KYC), историю депозитов и выводов, а также историю входов в аккаунт.
Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других доноров.
Сообщалось, что донаты узнали из чата в мессенджере, что позволило следствию сопоставить даты переводов с операциями Binance.
Правозащитники говорят, что адреса Binance могли быть обнаружены через российскую AML‑систему CoinKYT, а опубликованные адреса относятся к публичным блокчейнам.
После возбуждения дела Беленький заявлял, что не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что адвокат направлял письмо в адрес криптобиржи с просьбой подтвердить подлинность документа, однако получил ответ, что компания не принимает юридические обращения по электронной почте.
В 2022 году Reuters публиковал материал, в котором утверждалось, что Binance передавала данные Росфинмонитрингу, однако в компании назвали эти данные недостоверными.
Сейчас дело по Беленькому готовится к передаче в суд в Москве.
