Решение Суда ЕС
Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с лицами, включёнными в санкционные списки за связь с украинским конфликтом, могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении трастов и между ними нет очевидной прямой правовой связи.
Суд указал, что замораживание допустимо не только при прямом владении, но и при опосредованной связи: понятия владения и контроля охватывают все формы власти или влияния на активы, включая ситуации, когда связь прослеживается через сложные цепочки собственников и доверенное управление.
В постановлении отмечено, что цель таких мер — предотвратить любые операции с этими активами и исключить попытки обхода санкций. Суд добавил, что расследование фактических обстоятельств и изучение юридических структур может подтверждать признаки владения или контроля.
Решение было вынесено по трем делам, переданным итальянскими судами: в них речь шла об изъятий компаний и яхты, оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически связанных с гражданами, включёнными в санкционные списки ЕС. Владельцы оспаривали меры, утверждая отсутствие контроля над активами; суд отверг эти доводы.
Что важно знать
- Замораживание может применяться и к активам в управлении трастов при наличии опосредованной связи с подсанкционными лицами.
- Понятия владения и контроля трактуются широко и включают факторы влияния, даже при отсутствии прямой юридической привязки.
- Решение направлено на предотвращение обхода санкций и допускает оценку обстоятельств и структуры права собственности.