ЦБ расширил сервис уведомлений о фактических контролирующих лицах и теневых руководителях
Центральный банк России расширил сервис по сообщениям о контролирующих лицах и теперь можно сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.
Ранее регулятор запрашивал сведения о реальных владельцах, а теперь — и о теневых руководителях, то есть лицах, принимающих решения, но формально не входящих в руководство.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от официального владения активами и управляют ими через доверенных лиц; для ЦБ важно установить группу связанных с банком лиц и компаний.
Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно.
Также запущен сервис для анонимной подачи информации о выгодных сделках инсайдеров, нарушениях инсайдерской политики и сговорах, чтобы регулятор изучил сведения и принял меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, а заявителю не выплачивают вознаграждение; точное указание идентификационных данных и деталей взаимоотношений повысит вероятность рассмотрения обращения.