Кратко о деле
Французские правоохранительные органы установили связь виллы Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный Берег) с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем Виктором Христенко и членами их семьи. Вилла была арестована ещё в 2022 году.
По версии следствия, ключевым элементом стала запутанная схема перевода денег через цепочку компаний и офшоров, не имевшая очевидного экономического смысла и скрывавшая реальных бенефициаров. На этой основе была инициирована процедура уголовного преследования и арест имущества.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки Франции заявило о подозрительной попытке продажи виллы за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и в итоге частично был заблокирован; при расследовании изъяли 17,2 миллиона евро.
Следователи обозначили конечного бенефициара, связанного с фирмой зятя Христенко, Вадима Швецова. Также обнаружены компании, ранее принадлежащие самому Христенко, а затем — его сыну Владимиру. Это послужило основанием предполагать участие членов семьи в операциях по покупке и продаже виллы.
Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными.
Суд пришёл к выводу, что такие операции трудно обосновать иначе, чем намерением скрыть от налоговых органов происхождение средств и фактического бенефициара при продаже.
Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа виллы была законной. Татьяна Голикова и Виктор Христенко не ответили на запросы.
