ЦБ призвал банки тщательнее проверять клиентов, вносящих крупные суммы наличными

Центральный банк рекомендовал коммерческим банкам обращать повышенное внимание на клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Цель — усилить борьбу с отмыванием денег.

Рекомендация распространяется на ежедневную проверку таких операций как у физических лиц, так и у бизнеса. Банки должны уточнять происхождение средств, если клиент не может чётко объяснить, откуда они.

Проверки не затронут тех клиентов, у которых есть подтверждающие документы: официальные сведения о доходах, деловой репутации или источниках средств позволяют не проводить дополнительные запросы.